经营者因非法交易比特币被捕

安东尼·穆尔吉奥（Anthony Murgio）和尤里·列别杰夫（Yuri Lebedev）共同经营一个名为“Coin”的比特币交易平台。一个人在没有货币交易许可证的情况下开展业务是违反联邦反洗钱法的行为。美国检察官办公室对于纽约南区释放的指控。

Murji 被控洗钱和故意隐瞒可疑活动报告两项罪名。 Murji 和 Lebedev 都被指控合谋从事非法货币兑换业务。 此案将在佛罗里达州中区地方法院审理。

FBI 和美国特勤局已就 Coin.mx 调查进行合作并发表声明。 声明称，Murji 和 Lebedev 故意洗钱，因为这些资金与比特币勒索软件有关。

该机构指出：

“Murji 和他的同谋故意发动比特币 () 勒索软件攻击以获取收益，同时故意违反法律并故意违反联邦反洗钱法，但 Murji 从未向当局报告任何可疑活动。”

两人被指控向海外非法转移数千美元，如果罪名成立，每人将面临数十年的监禁。

联邦检察官指控两人通过位于佛罗里达州的一家“精品俱乐部”实体经营 Coin.mx，以掩盖该公司的真实性。 Coin.mx的客户不是通常意义上的“消费者”，而是Coin.mx声称从事交易活动的“会员”。

联邦检察官进一步声称，为了避免可能出现的监管问题洗比特币犯法吗洗比特币犯法吗，Murji 在新泽西州使用了他控制的一家信用社来进行银行活动和转移资金。

美国国家信用合作社部门表示已发现非法业务活动，并责令未具名的信用合作社停止为 Coin.mx 提供银行服务平台。 但 Murji 随后继续寻找其他地方——国际支付处理服务。

截至 CoinDesk 发稿时，Coin.mx 网站已无法访问。