男子开网店卖“比特币矿机”，骗取30万元押金

幸好电商发现交易异常，冻结了账户；店主因诈骗罪被判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金一万元

“双十一”即将到来。买家在为疯狂购物做准备的同时，要注意提防网购诈骗，谨防空壳网店和钓鱼诈骗……近日，天河区法院审理了一起淘宝店主诈骗罪刑事案件用虚构的事实换取商品的钱。这个店主真的很厉害。用他不懂的比特币矿机概念，成功骗取了一笔50万元的交易，甚至骗取了30万元的押金！

■新快报记者 黄琼 通讯员 徐晨 黄思明

学习、搜索和愚弄

被告人郑某龙今年22岁。三年前，他和姐姐在芳村茶城附近租了一间房子，在租来的房子里开了一家卖茶的淘宝店。一年后，茶叶生意倒闭，欠下数万元的债务。郑某龙想着用其他方式赚钱来“补坑”。

2013年10月，郑某龙看到“比特币”的概念在网上很火，“比特币矿机”（即电脑主机）也被炒了1万多元。虽然对比特币和挖掘机的原理一窍不通，也没有购买渠道，但郑某龙认为，挖掘机的单价高，买家一般一次买几十台，很容易搞到几十万人民币支付。，是快速赚钱的捷径，于是他从网上下载了几张比特币矿机的图片，复制了一些相关资料，然后贴在原来卖茶的网店的页面上，开始了比特币生意矿机。.

没想到，网上已经陆续有买家咨询郑某龙。

要说这台比特币矿机是什么，郑某龙自己也是一头雾水。每次和客户交流，郑某龙都很忙，经常和客户聊天，在网上搜索信息打通。

他不仅没有告诉买家手头没有库存，还一再向买家承诺购买飞机包，安装调试，并提供售后服务。他只是想，如果真的有人要买，就应该先拿到对方的货款。

买家提前确认收到定金飞走

一个多月后，郑某龙终于等到大鱼上钩了。

2013年11月29日，淘宝买家梁女士在网上联系郑某龙购买挖掘机。郑某龙对梁女士谎称自己有5台挖掘机库存，当天已经接到很多订单。经过两方讨价还价，梁女士最终以每台1万元的价格从郑某龙手中买了50台挖掘机。梁女士只好先交了30万元的“押金”。一周内送25台挖掘机给梁女士。收到货后，梁女士将支付剩余的20万元。其余25台挖掘机将在5天内交付。调试。

下单后，梁女士通过自己的支付宝账户向支付宝平台转账了30万元。之后，郑某龙让梁女士点击“确认收货”，称收到“押金”30万元后才能发货。梁女士并没有怀疑有欺诈行为，所以她点击了“确认收据”。30万元的货款立即打入郑某龙的淘宝店支付宝账户，郑某龙立即将6.8万元转入其银行账户，分两期返还欠款。

电商发现异常冻结账户

这笔大笔交易引起了淘宝客服人员的注意。当晚，淘宝客服联系到梁女士，询问她与郑某龙的交易是否属实。梁女士也表示，一定是实盘交易。客服问他是否私下认识郑某龙，之前是否与郑某龙打过交道，梁女士否认。

随后，郑某龙通过电话联系梁女士，称其网店支付宝账户被冻结，无法提款，影响经营。她让梁女士联系解冻账户，承诺解冻后全额退款，取消交易。之后，梁女士再次联系淘宝，客服告知郑某龙网店账户余额不足30万元，收到货款后还没有发货。淘宝跟她交涉，她一直没有回应，所以她的账号被封了。在 7 天内冷冻和处理。

两天后，梁女士继续电话联系郑某龙，催他发货或退款，但郑某龙无货可寄，无钱可退，于是将手机、电话卡和电脑随网扔掉。 ，并搬出原出租屋，不再联系梁女士。于是梁女士报了警，申请了售后维权。淘宝后来退了23.2万元给梁女士。2014年3月，躲藏了四个多月的郑某龙在白云区的出租屋内被捕。事发后，郑某龙家人向梁女士退还了6.8万元，梁女士向郑某龙表示理解。

试验重点

撒谎 300,000 或 6.80,000？

后来，天河检察院以诈骗罪对郑某龙提起公诉，认为诈骗金额达30万元，数额巨大，犯罪已成，请求依法判刑。郑某龙坚称自己完成诈骗的金额是6.8万元，而不是30万元。

本案中，受害人将30万元转入郑某龙控制的支付宝账户。郑某龙仅提现6.8万元后，淘宝发现交易异常，主动限制提现功能。、冻结资金等管控措施，导致剩余23.2万元无法提取，剩余资金最终被淘宝返还给受害人。可以看出卖比特币如果银行卡转入1亿，整个交易流程和支付宝账户都在淘宝和支付宝的控制之下。因此，郑某龙提取的6.80000元应视为犯罪已遂；其余23.2万元没有实际控制权的，应当认定为犯罪未遂。

因此，法院认为，郑某龙构成诈骗罪，对已完成犯罪6.8万元的卖比特币如果银行卡转入1亿，应当依法处以“三年以上有期徒刑”的幅度。年，但不超过十年，并处以罚款”。23.20000元可按既遂罪减轻。鉴于被绳之以法后能够如实供述罪行，认罪态度良好，被害人经济损失已全部追回，被害人表示理解，可以从轻处罚。最终，郑某龙被判处有期徒刑一年零九个月，并处罚金一万元。

法官提醒

面对优惠折扣，更要小心“剁手”

主审法官提醒消费者，在网购过程中，尤其是尚未收到货的时候，千万不要轻易点击“确认收货”，否则几分钟内货就空了。他表示，对于网购中无法接触实物商品的消费者来说，往往会因为购物的欲望而上当受骗，尤其是面对各种优惠折扣时，更容易出现冲动购买。因此，消费者应提高自我保护意识，在消费时保持谨慎和冷静，注意识别卖家和产品信息，增强识别、预防和应对欺诈的能力。

此外，对于电子商务和第三方支付平台，要在现有基础上不断完善大数据系统，保障交易安全，及时有效地发现和制止违法行为。